ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) యొక్క హైదరాబాద్ యూనిట్ ఈ నిబంధనల ప్రకారం రాంచీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే లిమిటెడ్ (REL), మధుకాన్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, మధుకాన్ టోల్ హైవే లిమిటెడ్, మధుకాన్ ఇన్‌ఫ్రా లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులపై ప్రత్యేక కోర్టు (PMLA), హైదరాబాద్‌లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002.
ఆగస్ట్ 31, 2024న పీసీని కోర్టు విచారించింది. REL మరియు దాని డైరెక్టర్లపై రాంచీలోని CBI ACB నమోదు చేసిన FIR ఆధారంగా ED దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. తదనంతరం, REL మరియు ఇతరులపై రాంచీలోని CBI కేసుల ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి ముందు CBI ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. FIR మరియు ఛార్జిషీట్ ప్రకారం, NHAI రాంచీ-రార్గావ్-జంషెడ్‌పూర్ సెక్షన్‌లో NH-33 నాలుగు-లేనింగ్ ప్రాజెక్ట్‌ను మధుకాన్ ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్‌కు అప్పగించింది.
ప్రాజెక్ట్‌ను అమలు చేయడానికి సమూహం RELతో ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ (SPV)ని చేర్చింది. మధుకాన్ ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్‌మెంట్ కన్‌స్ట్రక్షన్ (EPC) కాంట్రాక్టర్. అయితే, పూర్తి రుణ మొత్తాన్ని పొందినప్పటికీ, మధుకాన్ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేయలేకపోయింది, తదనంతరం, కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేయబడింది మరియు జార్ఖండ్ హైకోర్టు ఆదేశాల ఆధారంగా ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయబడింది.
కెనరా బ్యాంక్ నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుండి REL రూ. 1,030 కోట్ల రుణాలు పొందినట్లు ED దర్యాప్తులో తేలింది. అయినప్పటికీ, గ్రూప్ మొత్తం రుణ మొత్తాన్ని పేర్కొన్న ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించలేదు మరియు దానిని దాని అనుబంధ సంస్థలకు మళ్లించింది మరియు దాని సంబంధిత షెల్ ఎంటిటీలకు బోగస్ పనులను అందించడం ద్వారా రుణాన్ని కూడా స్వాహా చేసింది.
రుణం మొత్తం డ్రా చేసినా మైదానంలో పనులు దెబ్బతినడంతో పూర్తి కాలేదు. చివరకు మధుకాన్ గ్రూప్ రుణాలు చెల్లించలేక రుణ ఖాతా ఎన్‌పీఏగా మారింది. గ్రూప్ నియంత్రణలో ఉన్న సబ్-కాంట్రాక్టర్లు మరియు షెల్ ఎంటిటీలకు రుణ నిధులను మళ్లించినట్లు ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అయితే, ఈ సబ్-కాంట్రాక్టర్లు ఏ పని చేయలేదు, తగినంత నైపుణ్యం లేదు మరియు ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణలలో ఉన్నారు, అయితే ప్రాజెక్ట్ జార్ఖండ్‌లో ఉంది.
ఈడీ తన విచారణలో రూ.365.78 కోట్ల మళ్లింపును గుర్తించింది.
